【公告】第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：第一店 (2706)

主 旨：第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：顧安生

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:臺北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業概況及其他事項報告。

(2)一一二年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

(3)審計委員會審查一一二年度決算報告。

(4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司「一一二年度決算表冊」案。

(2)承認本公司「一一二年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

補選「獨立董事二名」案。

9.召集事由五、其他議案:

同意「解除二名新任獨立董事競業之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權

董事會另訂之。

(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國113年4月16日至113年4月25日受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出113年股東常會議案(郵

寄者以郵戳日期為憑)。

(3)依公司法第192條之1規定訂於民國113年4月16日至113年4月25日受理持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事二名候選人名單。

(4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載

明於股東會召集通知，其行使用期間為113年5月22日至113年6月18日止。

(5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

(6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國113年4月22日(星期一)下午五時

前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦

理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。