【公告】笙泉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月15日

公司名稱：笙泉 (3122)

主 旨：笙泉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：廖崇榮

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司募集第一次有擔保轉換公司債情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/25

11.停止過戶截止日期:111/05/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，提案受理期間，自111年03月19日至111年03月29日止，凡

有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以

備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8

號7樓之一)。

(2)本公司轉換公司債停止轉換期間為民國111年3月25日起至111年5月23日止。