【公告】竣邦-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：竣邦-KY (4442)

主 旨：竣邦-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：張兆民

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓

(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告書

(二)本公司審計委員會112年度審查報告書

(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告案

(四)本公司112年度董事領取之酬金報告

(五)本公司112年度關係人交易報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定，

本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間，

自113年4月9日起至113年4月18日止，凡有意提案之股東應於

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民國113年4月18日下午五時前送達，

受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4

(英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。

(二)依公司法第192條之1規定，

本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之期間，

自113年4月9日起至113年4月18日止，

凡有意提名之股東應於民國113年4月18日下午五時前送達，

受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4

(英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw)

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