【公告】立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年05月30日

公司名稱：立萬利 (3054)

主 旨：立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：林婉菁

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 舊任董事：

億生投資有限公司代表人：陳立青先生

億生投資有限公司代表人：林婉菁女士

億生投資有限公司代表人：黃建勝先生

威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生

威剛科技（股）公司代表人：高志清先生

保達投資（股）公司代表人：張文淵先生

(2) 舊任獨立董事：

丁健興先生

王淑芬女士

柯聰源先生

4.舊任者簡歷:

(1) 舊任董事：

億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長

億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管

億生投資有限公司代表人：黃建勝先生／資誠聯合會計師事務所主任

威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員

威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人

保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員

(2) 舊任獨立董事：

丁健興先生／昂迪資訊（股）公司總經理

王淑芬女士／興采實業（股）公司董事及總管理處副總經理

柯聰源先生／青雲國際科技（股）公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1) 新任董事：

億生投資有限公司代表人：陳立青先生

億生投資有限公司代表人：林婉菁女士

威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生

威剛科技（股）公司代表人：高志清先生

保達投資（股）公司代表人：張文淵先生

(2) 新任獨立董事

游裕明先生

柯聰源先生

羅云翎女士

許汶如女士

6.新任者簡歷:

(1) 新任董事：

億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長

億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管

威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員

威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人

保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員

(2) 新任獨立董事：

游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師

柯聰源先生／青雲國際科技（股）公司董事長

羅云翎女士／立駿生物科技（股）公司董事長

許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

億生投資有限公司 3,551,578股

威剛科技（股）公司 43,852,925股

保達投資（股）公司 240,098股

游裕明先生 0 股

柯聰源先生 0 股

羅云翎女士 0 股

許汶如女士 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。