【公告】立積董事會決議召開113年股東常會(召開方式：實體股東會)

日 期：2024年02月29日

公司名稱：立積 (4968)

主 旨：立積董事會決議召開113年股東常會(召開方式：實體股東會)

發言人：鄧維康

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

1.本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/03/31~113/05/29，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/28向往來證券商辦理轉換手續。

2.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日

止受理1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆是否列為議案結

果。

受 理 方 式：

書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所。

受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓

電 話：02-87511358#201

傳 真：02-66003398