【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：立益物流 (1443)

主 旨：立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：蘇東榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)、112年度營業狀況報告

(2)、審計委員審查112年度決算表冊暨合併決算表冊報告

(3)、112年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司112度決算表冊暨合併決算表冊案

(2)、本公司112年度盈虧撥補議案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於113年4月12日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號

地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以112年4月13日郵戳日期為憑。