【公告】穎崴董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年05月10日

公司名稱：穎崴 (6515)

主 旨：穎崴董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人：李振昆

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告 。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)

(3)修正本公司「公司章程」案。(新增)

(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(5)發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。