【公告】科誠110年第二次董事會重大決議事項

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日 期:2021年05月05日

公司名稱:科誠 (4987)

主 旨:110年第二次董事會重大決議事項

發言人:陳美蘭

說 明:

1.事實發生日:110/05/05

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年第二次董事會重大決議事項如下:

(1)通過110年度投保董事責任險案。

(2)通過資金貸與他人作業程序修正案。

(3)通過股東會議事規則修正案。

(4)通過董事選舉辦法修正案。

(5)通過董事會議事規則修正案。

(6)通過110年股東常會召集相關事項增列案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。