【公告】科定董事會決議召開112年股東常會之補充(新增議案)

日 期：2023年05月09日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定董事會決議召開一一二年股東常會之補充(新增議案)

發言人：林美妏

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:本公司台北物流中心

@(新北市新莊區新樹路649巷1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

6.修訂「道德行為規範」案。(新增)

7.修訂「誠信經營規範」及「誠信經營作業程序及行為規範」案。(新增)

8.修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規範」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債(科定一 代號:66551)，自112年4月30日

起至112年6月28日止停止轉換。

(2)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以

提一項議案並以三百字為限。

(一)受理期間：112年4月14日至4月24日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓 股務部，

電話：(02)2296-3999。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使

期間自112年5月29日至112年6月25日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。