【公告】禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：禾聯碩 (5283)

主 旨：禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：雷鎵駿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告

(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：自民國112年04月19日起至04月29日止，以寄(送)達為憑。

股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。