【公告】禾聯碩第八屆董事及獨立董事名單

日 期：2023年06月02日

公司名稱：禾聯碩 (5283)

主 旨：禾聯碩第八屆董事及獨立董事名單

發言人：雷鎵駿

說 明：

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡金土

董事：蔡柏毅

董事：禾聯股份有限公司代表人：王國慶

董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖

董事：林欽宏

董事：詹乾隆

獨立董事：黃添昌

獨立董事：陳榮隆

獨立董事：齊德彰

4.舊任者簡歷:

董事：蔡金土/本公司董事長

董事：蔡柏毅/本公司副董事長

董事：禾聯股份有限公司代表人：王國慶/本公司董事

董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖/禾華營造(股)公司總經理

董事：林欽宏/本公司總經理

董事：詹乾隆/東吳大學教務長

獨立董事：黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事

獨立董事：陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長

獨立董事：齊德彰/中國文化大學會計學系暨研究所專任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡金土

董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅

董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏

董事：協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆

董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖

董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生

獨立董事：黃添昌

獨立董事：陳榮隆

獨立董事：林建成

6.新任者簡歷:

董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡金土/本公司董事長

董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅/本公司副董事長

董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏/本公司總經理

董事：協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆/東吳大學教務長

董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖/禾華營造(股)公司總經理

董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生/台新建築經理(股)公司董事長

獨立董事：黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事

獨立董事：陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長

獨立董事：林建成/財團法人怡德長照中心董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

禾聯股份有限公司代表人：蔡金土：6,529,446股

禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅：6,529,446股

禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏：9,500,000股

協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆：661,815股

協志投資股份有限公司代表人：吳清湖：661,815股

禾發企業股份有限公司代表人：刁建生：9,500,000股

黃添昌：0股

陳榮隆：0股

林建成：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無