【公告】禾昌董事會決議事項

日 期：2020年10月27日

公司名稱：禾昌 (6158)

主 旨：禾昌董事會決議事項

發言人：詹朝貴

說 明：

1.事實發生日:109/10/27

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司109/10/27董事會決議通過

(一)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。

(二)、通過本公司發行一○八年度「限制員工權利新股」相關事宜。

(三)、通過本公司一一○年度內部稽核計畫。

(四)、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

(五)、通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」部分條文案。

(六)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(七)、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(八)、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(九)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。

(十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

(十一)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。