【公告】禾伸堂董事及監察人任期屆滿全面改選
日 期:2015年06月09日
公司名稱:禾伸堂 (3026)
主 旨:本公司董事及監察人任期屆滿全面改選
發言人:黃建融
說 明:
1.發生變動日期:104/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮:本公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、
禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏:本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻:本公司董事
(5)黃紹國:本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義:本公司獨立董事,福邦證券(股)公司董事兼總經理、
文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業
(股)公司董事,立德電子(股)公司法人監察人代表人,
旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華:本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、
禾伸堂生技(股)公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明:本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕:本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮:本公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、
禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏:本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻:本公司董事
(5)黃紹國:本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義:本公司獨立董事,福邦證券(股)公司董事兼總經理、
文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業
(股)公司董事,立德電子(股)公司法人監察人代表人,
旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華:本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、
禾伸堂生技(股)公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明:本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕:本公司監察人
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(一)董事
(1)唐錦榮:8,114,784股
(2)羚田投資(股)公司代表人羅�晼G10,295,336股
(3)羚田投資(股)公司代表人吳毓敏:10,295,336股
(4)申時勻:3,111,896股
(5)黃紹國:1,728,504股
(二)獨立董事
(1)鄭更義:0股
(2)吳乃華:0股
(三)監 察 人
(1)巫堂明:676,634股
(2)楊中奕:523,630股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/05 ~ 104/06/04
8.新任生效日期:104/06/09
9.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選
10.其他應敘明事項:無