【公告】神隆董事會決議召開民國110年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月18日

公司名稱：神隆 (1789)

主 旨：神隆董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：盧麗安

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號

科技部南部科學園區管理局一樓演藝廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國109年度營業報告

(二)本公司審計委員會審查民國109年度決算表冊報告

(三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國109年度營業報告書及財務報表

(二)本公司民國109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法相關規定，本公司自110/04/19起至110/04/29止，受理股東提案及提名

董事(含獨立董事)候選人。

受理股東提案及提名場所：台灣神隆股份有限公司會計處股務單位

地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號

電話：06-5052888分機2872

電子方式：請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110/05/29起至110/06/26

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說

明投票。

網址：www.stockvote.com.tw

(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

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