【公告】神準董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月27日

公司名稱：神準 (3558)

主 旨：神準董事會決議召開113年股東常會

發言人：喻鳳筱

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告

(2) 112年度審計委員會查核報告

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 112年度私募普通股不繼續辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表

(2) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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