【公告】神準代子公司恩嘉科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月17日

公司名稱：神準 (3558)

主 旨：代子公司恩嘉科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：喻鳳筱

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/17

2.股東會召開日期:113/03/22

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告

(2) 112年度監察人查核報告

(3) 112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表

(2) 112年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:法定盈餘公積轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/02/22

11.停止過戶截止日期:113/03/22

12.其他應敘明事項:無

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