【公告】磐采董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月30日

公司名稱：磐采 (4765)

主 旨：磐采董事會決議召開110年股東常會

發言人：李忠訓

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.109年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.109年度現金股利分派情形報告。

5.本公司「道德行為準則」修訂報告。

6.其他報告。

(二)承認事項

1.承認109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認109年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.本公司「股東會議事規則」修訂案。

2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(四)選舉事項:無。

(五)臨時動議

(六)散會

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司

將於110年04月16日起至4月26日止受理股東提案。

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明三街12號)

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日

至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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