【公告】碩鑽材料111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月08日

公司名稱：碩鑽材料 (6682)

主 旨：碩鑽材料111年股東常會重要決議事項

發言人：黃文瑞

說 明：

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

(4)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無。