【公告】碩禾111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲機構)

日 期：2022年08月12日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲機構)

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/08/12

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/07/21

4.董事會決議(追補)發行日期:111/05/13

5.發行總金額及股數:

發行總金額:新台幣160,000,000元

發行股數：16,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股新台幣115元(補充公告)

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%，計2,400,000股由員工認購。

11.原股東認購比率:

本次現金增資發行新股總數之75%，計以12,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿

所載持股比例認購，每仟股得認購158.13731115股。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，計以1,600,000股採公開申購方

式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:

償還銀行借款、償還國內第二次無擔保轉換公司債到期本金、充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:111/08/27

17.最後過戶日:111/08/22

18.停止過戶起始日期:111/08/23

19.停止過戶截止日期:111/08/27

20.股款繳納期間:111/09/01~111/09/07

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/08/12(補充公告)。

22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行光復分行(補充公告)。

23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行(補充公告)。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股16,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會於

111年7月21日金管證發字第1110347639號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫，包括但不限於發行時點、發行條件、發行價格、所需資金總額

、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本

次現金增資有關之事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示或要求，基於營運評

估或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全

權處理之。

(3)本次現金增資發行普通股案俟經主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準

日、發放日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。