【公告】碩禾董事會決議召開股東常會
日 期:2020年03月06日
公司名稱:碩禾 (3691)
主 旨:碩禾董事會決議召開一○九年股東常會
發言人:陳繼明
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○八年度營業報告
(2) 民國一○八年度審計委員會查核報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案報告
(5) 庫藏股執行情形報告
(6) 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式
(7) 本公司之子公司 Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○八年度營業報告書及財務報表
(2) 民國一○八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
配合集團母公司財報公佈時間
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
二、本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
三、受理處所:碩禾電子材料股份有限公司 董事長室(地址:新竹縣湖口鄉工業一路
3號一樓,電話:(03)598-1886。
四、審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。