【公告】研華112年度股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月25日

公司名稱：研華 (2395)

主 旨：研華112年度股東常會重要決議事項

發言人：陳清熙

說 明：

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉第十五屆董事案。

當選名單

董事：

劉克振

陳弘澤

李吉仁

科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志

研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷

財團法人研華文教基金會代表人：何春盛

獨立董事：

張明輝

劉文正

林嬋娟

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

3.通過本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

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