【公告】矽科宏晟董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

中央社

日 期：2024年05月08日

公司名稱：矽科宏晟 (6725)

主 旨：矽科宏晟董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：柯燦塗

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告

(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告

(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事選任程序」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)擬解除董事競業限制案

(5)申請股票上市櫃案（新增議案）

(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至

113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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