【公告】矽科宏晟董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：矽科宏晟 (6725)

主 旨：矽科宏晟董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：柯燦塗

說 明：

1.事實發生日:109/03/31

2.發生緣由:

董事會決議日期：109/03/31

股東會召開日期：109/06/12

股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

召集事由：

(一)報告事項:

1.本公司108年度營業報告。

2.本公司108年度監察人查核報告。

(二)承認事項:

1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司108年度虧損撥補案。

(三)討論事項一:

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。

2.本公司「股東會議事規則」修訂案。

3.本公司減資彌補虧損案。

(四)選舉事項

1.全面改選董事及監察人案

(五)討論事項二

1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議

股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於109年4月13日下午5時前

親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」

(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案相關事項如下:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項

並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自

109年4月13日至109年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理

提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集

通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之

議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未

列入理由。