【公告】矽瑪董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜(變更股東會召開地點)

日 期：2021年05月19日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：矽瑪董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜(變更股東會召開地點)

發言人：黃拓文

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店（桃園市蘆竹區南崁路一段108號）(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.誠信經營守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

2.擬承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案。

2.擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司原訂於民國110年6月17日上午九時整之股東會開會地點

尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)，因尊爵大飯店接獲

中央政令，徵召尊爵大飯店為防疫飯店-餐飲、宴會、會議，

經政府指令必需全面停止對外營業，故本公司更改110年股東

常會地點。

(2)本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布

之相關規定，而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權

董事長全權處理。