【公告】盛達董事會決議增列110年股東常會召集事由

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:盛達 (3027)

主 旨:盛達董事會決議增列110年股東常會召集事由

發言人:陳弘政

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)庫藏股買回執行情形報告暨「庫藏股轉讓員工辦法」修訂報告

(4)不繼續辦理109年度股東會決議通過之私募發行普通股報告

(5)「道德行為準則」部分條文修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)以私募方式辦理現金增資發行普通股案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第17屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理

股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,

並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業

股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(2)依公司法第192條之1規定,本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理

股東就本次股東常會董事暨獨立董事候選人提名,凡有意提名股東請於上述期間依規

定辦理提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所

:盛達電業股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。