【公告】益航106年股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月21日
公司名稱:益航 (2601)
主 旨:益航106年股東常會重要決議事項
發言人:莊仟萬
說 明:
1.股東常會日期:106/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認105年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)
新任董事如下:
迅東投資股份有限公司代表人:長原彰弘
迅東投資股份有限公司代表人:謝妙龍
恆華投資股份有限公司代表人:郭人豪
恆華投資股份有限公司代表人:黃清海
Yee Swee Choon 余瑞春
趙增平
龔信愷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司新訂定董事選任程序案
(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(3)通過修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案
(4)通過修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(5)通過修正本公司背書保證作業程序部分條文案
(6)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無