【公告】皇翔新增112年股東常會召集事由。

日 期：2023年04月25日

公司名稱：皇翔 (2545)

主 旨：新增112年股東常會召集事由。

發言人：游玉華

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運概況及112年度營運計劃。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。

(4)111年度背書保證辦理情形。

(5)111年度向關係人取得及處分不動產案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如

下：一、報告事項。二、承認事項。三、選舉事項。四、討論事項

五、臨時動議。