【公告】百一董事會決議召開112年股東常會暨受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：百一 (6152)

主 旨：百一董事會決議召開112年股東常會暨受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜

發言人：謝德崇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一一年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)、本公司一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出本次一一二年股東常會之議案，惟每一股東以

提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不

予列入。凡欲辦理提案之股東，請於112年04月10日起至112年04月20日止於

書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自或郵寄(以郵件送達

日為憑)本公司（桃園市中壢區東園路69號），本公司將彙總所有提案並檢核

貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會備查及回覆審核結果。

2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年05月16日至112年06

月12日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

頁，依相關說明操作之。