【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：百達-KY (2236)

主 旨：百達-KY董事會決議召開股東常會

發言人：黃泓杰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2023年度本公司營業狀況報告。

(2) 2023年度審計委員會查核報告。

(3) 2023年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 2023年度盈餘分配情形報告。

(5) 本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(7) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 承認本公司2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂公司章程案。

(2) 討論修訂「董事選任程序」案。

(3) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 討論解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區復興北路57號9樓之五，

電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com)

股東提案受理期間：民國113年04月12日至113年04月22日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年05月26日至113年06月22日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw