【公告】百聿數碼112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月15日

公司名稱：百聿數碼 (6622)

主 旨：百聿數碼112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：彭柏軒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

4.舊任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

6.新任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張承宏，持股數:750,155股

董事：陳豐義，持股數:145,640股

董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股

董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股

獨立董事：柏有為，持股數:0股

獨立董事：張鈺民，持股數:0股

獨立董事：蔡幸言，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:

112/06/15

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無