【公告】百徽董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月31日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：羅偉昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

4.召集事由一、報告事項:

1、一O九年度營業報告。

2、一O九年度監察人審查決算表冊報告。

3、一O九年度資金貸與他人情形報告。

4、一O九年度投資中國大陸概況報告。

5、一O九年度私募現金增資案執行情形報告。

6、一O九年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

7、一O九年減資之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

8、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司一O九年度營業報告書及決算表冊案。

2、承認本公司一O九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3、修訂本公司「股東會議事規則」案。

4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5、一一O年度私募現金增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有一%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間

向本公司提出一一0年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或

參佰字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所：百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199

號3樓財務會計處）。

三、本公司受理股東之提案期間：一一0年四月十日（星期六）至一一0年

四月十九日（星期一)至少10日。