【公告】百和112年股東常會全面改選董事(獨立董事)

日 期：2023年06月07日

公司名稱：百和 (9938)

主 旨：百和112年股東常會全面改選董事(獨立董事)

發言人：葉桂珠

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事-鄭森煤

自然人董事-林義明

法人董事-再興投資股份有限公司

代表人：鄭誠禕

自然人董事-白錫明

自然人董事-鄭怡倫

獨立董事-羅瑞霖

獨立董事-王忠正

獨立董事-陳家玉

4.舊任者簡歷:

自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁

自然人董事-林義明 台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業

務部副總經理

法人董事-再興投資股份有限公司

代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事之代

表人兼總經理

自然人董事-白錫明 台灣百和工業股份有限公司董事及金億豐

實業股份有限公司董事長

自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事兼財務部

經理

獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖

誠會計師事務所執業會計師

獨立董事-王忠正 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及及

華相建設股份有限公司董事長

獨立董事-陳家玉 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶

豪科技股份有限公司財務處經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事-鄭森煤

法人董事-再興投資股份有限公司

代表人：鄭誠禕

自然人董事-陳水金

自然人董事-鄭程綜

自然人董事-鄭怡倫

自然人董事-葉桂珠

獨立董事-羅瑞霖

獨立董事-陳家玉

獨立董事-許英傑

獨立董事-曾俊傑

6.新任者簡歷:

自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁

法人董事-再興投資股份有限公司

代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事之代

表人兼總經理

自然人董事-陳水金 元升會計師事務所會計師

自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業股份有限公司業務部執行副

總經理

自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事兼財務部

經理

自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司總經理室副總

經理

獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖

誠會計師事務所執業會計師

獨立董事-陳家玉 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶

豪科技股份有限公司財務處經理

獨立董事-許英傑 群策法律事務所所長

獨立董事-曾俊傑 匯益會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112/06/07股東常會全面改選董事後當選。

9.新任者選任時持股數:

董事(獨立董事)姓名 選任時持股數

鄭森煤 4,943,976

再興投資股份有限公司 10,757,856(代表人：鄭誠禕持有6,119,553股)

陳水金 0

鄭程綜 5,868,424

鄭怡倫 2,593,021

葉桂珠 180,588

羅瑞霖 0

陳家玉 0

許英傑 0

曾俊傑 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無