【公告】由田112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：由田 (3455)

主 旨：由田112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林芳隆

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/鄒嘉駿

(2)董事/張文杰

(3)董事/林芳隆

(4)董事/葉惠德

(5)獨立董事/呂英誠

(6)獨立董事/丘邦翰

(7)獨立董事/蔡熊光

4.舊任者簡歷:

(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長兼研發副總

(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理

(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司行政財務部副總經理

(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長

(5)獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理

(6)獨立董事丘邦翰:元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任

(7)獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/鄒嘉駿

(2)董事/張文杰

(3)董事/林芳隆

(4)董事/葉惠德

(5)獨立董事/呂英誠

(6)獨立董事/丘邦翰

(7)獨立董事/蔡熊光

6.新任者簡歷:

(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長兼研發副總

(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理

(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司行政財務部副總經理

(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長

(5)獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理

(6)獨立董事丘邦翰:元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任

(7)獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/鄒嘉駿(2,112,881股)

(2)董事/張文杰(1,324,616股)

(3)董事/林芳隆(1,245,207股)

(4)董事/葉惠德(616,151股)

(5)獨立董事/呂英誠(0股)

(6)獨立董事/丘邦翰(0股)

(7)獨立董事/蔡熊光(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。