【公告】生達113年度股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月20日

公司名稱:生達 (1720)

主 旨:生達113年度股東常會重要決議事項

發言人:范滋庭

說 明:

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

經票決後通過改選董事案,當選名單如下:

董事:范滋庭

董事:財團法人范道南文教基金會代表人 范進財

董事:李源德

董事:林文章

董事:葉翠雯

獨立董事:王惠鈞

獨立董事:劉紹宗

獨立董事:李翔

獨立董事:張宜真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。