【公告】生達董事會決議召開一一一年股東常會事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：生達 (1720)

主 旨：生達董事會決議召開一一一年股東常會事宜

發言人：范滋庭

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度股東紅利分派情形報告。

(5)一一○年度背書保證辦理情形報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)解除本公司董事之競業禁止案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議: -

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：上午九點。

(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之

股東提案，期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日，受理處所：

生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日至

111年6月18日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://www.stockvote.com.tw)。