【公告】環宇-KY民國112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單及董事變動達三分之一

日 期：2023年06月06日

公司名稱：環宇-KY (4991)

主 旨：環宇-KY民國112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單及董事變動達三分之一

發言人：余有崇

說 明：

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

原任董事

(1)董事/黃大倫/中華民國

(2)董事/安寶信/中華民國

(3)董事/施韋/中華民國

(4)董事/李秉傑/中華民國

原任獨立董事

(1)獨立董事/曾宗琳/中華民國

(2)獨立董事/楊榮恭/中華民國

(3)獨立董事/程建中/中華民國

4.舊任者簡歷:

董事：黃大倫/本公司董事長兼策略發展室主管

董事：安寶信/本公司總執行長暨總裁

董事：施韋/富采投資控股股份有限公司副總經理

董事：李秉傑/富采投資控股股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：曾宗琳/本公司獨立董事

獨立董事：楊榮恭/本公司獨立董事

獨立董事：程建中/本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

新任董事

(1)董事/黃大倫/中華民國

(2)董事/晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信/中華民國

(3)董事/晶成半導體股份有限公司代表人:施韋/中華民國

(4)董事/晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑/中華民國

新任獨立董事

(1)獨立董事/曾宗琳/中華民國

(2)獨立董事/趙梅君/中華民國

(3)獨立董事/林尚誼/中華民國

6.新任者簡歷:

董事：黃大倫/本公司董事長兼策略發展室主管

董事：晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信/本公司總執行長暨總裁

董事：晶成半導體股份有限公司代表人:施韋/富采投資控股股份有限公司副總經理

董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑/富采投資控股股份有限公司

董事長兼總經理

獨立董事：曾宗琳/本公司獨立董事

獨立董事：趙梅君/本公司獨立董事

獨立董事：林尚誼/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

截至民國一一二年股東常會停止過戶日之持有股數：

新任董事

黃大倫:0股

晶成半導體股份有限公司之代表人安寶信:20,000股

晶成半導體股份有限公司之代表人施韋:20,000股

晶成半導體股份有限公司之代表人李秉傑:20,000股

新任獨立董事

曾宗琳:0股

趙梅君:0股

林尚誼:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/06~115/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無