【公告】瑩碩生技董事會決議召開113年股東會常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：瑩碩生技 (6677)

主 旨：瑩碩生技董事會決議召開113年股東會常會相關事宜

發言人：陳志賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國112年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、本公司112年度董事領取之酬金報告。

六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項，

並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區

南京東路2段206號8樓之3。

(3)受理股東提案及提名期間：民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。