【公告】瑞昱110年股東常會董事選舉結果

日 期：2021年08月09日

公司名稱：瑞昱 (2379)

主 旨：瑞昱110年股東常會董事選舉結果

發言人：黃依瑋

說 明：

1.發生變動日期:110/08/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏；本公司董事長

(2)太陽有限公司代表人:葉博任；本公司董事

(3)前驅國際有限公司代表人:邱順建；本公司總經理

(4)前驅國際有限公司代表人:陳國忠；本公司財務長

(5)太陽有限公司代表人:黃湧芳；本公司營運長

(6)倪淑卿；本公司董事

獨立董事

(1)陳甫彥；易遊網股份有限公司董事長

(2)王俊雄；捷世林科技股份有限公司總經理

(3)歐陽文翰；本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏；本公司董事長

(2)太陽有限公司代表人:葉博任；本公司董事

(3)莫理仕有限公司代表人:邱順建；本公司總經理

(4)莫理仕有限公司代表人:陳國忠；本公司財務長

(5)黃湧芳；本公司營運長

(6)顏光裕；本公司副總經理

(7)倪淑卿；本公司董事

獨立董事

(1)蔡調彰；彰信聯合律師事務所律師

(2)陳甫彥；易遊網股份有限公司董事長

(3)羅俊拔；德捷投資(股)公司投資副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏；22,146,604股

(2)太陽有限公司代表人:葉博任；66,000股

(3)莫理仕有限公司代表人:邱順建；3,265,954股

(4)莫理仕有限公司代表人:陳國忠；3,265,954股

(5)黃湧芳；42,205股

(6)顏光裕；23,948股

(6)倪淑卿；6,308,389股

獨立董事

(1)蔡調彰；0股

(2)陳甫彥；0股

(3)羅俊拔；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05-110/06/04

9.新任生效日期:110/08/09

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無