【公告】琉園109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：琉園 (9949)

主 旨：琉園109年股東常會重要決議事項

發言人：王永山

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事7席（含獨立董事3席）。

任期三年，自109年7月1日起至112年6月30日止。

當選名單如下：

董事 王永山

董事 陳仙宮

董事 洪秀惠

董事 格林山有限公司

獨立董事 韓道暐

獨立董事 廖椿沄

獨立董事 林毅強

6.重要決議事項五、其他事項:

[1] 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

[2] 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

[3] 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

[4] 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

[5] 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

[6] 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

[7] 通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。