【公告】特力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：特力 (2908)

主 旨：特力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林素玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事案

9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會

40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息