【公告】燿華董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

中央社

日 期：2023年03月03日

公司名稱：燿華 (2367)

主 旨：燿華董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：吳錦芳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司之子公司背書保證餘額超限之改善計畫執行情形報告

(5)本公司111年現金增資健全營運計畫及執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「股東會議事規則」修訂案。

(2)討論「背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

2.本公司股東會最後過戶日為112年04月16日，因最後過戶日112年04月16

日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於112/04/14

(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以112/04/16郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公

司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

3.盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後另行公告。

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