【公告】燦星旅董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月16日

公司名稱：燦星旅 (2719)

主 旨：燦星旅董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：王壬輔

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告案。

(4)108年度累積虧損達資本額二分之一報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無