【公告】營邦股東會全面改選董事

日 期：2021年08月31日

公司名稱：營邦 (3693)

主 旨：營邦股東會全面改選董事

發言人：錢靜怡

說 明：

1.發生變動日期:110/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)梁順營

(2)陳皇仁

(3)戴美惠

獨立董事:

(1)羅木松

(2)邱錫榮

(3)蔡士光

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長

(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理

(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長

獨立董事:

(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師

(2)邱錫榮/高雄應用科技大學模具工程系兼任教授

(3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)梁順營

(2)陳皇仁

(3)戴美惠

獨立董事:

(1)羅木松

(2)邱錫榮

(3)蔡士光

6.新任者簡歷:

董事:

(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長

(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理

(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長

獨立董事:

(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師

(2)邱錫榮/高雄應用科技大學模具工程系兼任教授

(3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)梁順營:5,970,700股

(2)陳皇仁:4,540,972股

(3)戴美惠:25,442股

獨立董事:

(1)羅木松:0股

(2)邱錫榮:1,000股

(3)蔡士光:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27

11.新任生效日期:110/08/31

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無