【公告】炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：方淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國112年度營業報告書。

二、民國112年度審計暨風險委員會查核報告書。

三、民國112年度員工酬勞分派情形報告。

四、民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

五、買回庫藏股執行情形報告。

六、民國112年度董事領取之酬金報告。

七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。

八、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國112年度營業報告書及財務報表案。

二、民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無