【公告】火星生技*董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜(新增討論議案)

日 期：2024年09月04日

公司名稱：火星生技* (7731)

主 旨：董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜(新增討論議案)

發言人：林玉龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/09/04

2.股東臨時會召開日期:113/10/02

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路918號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

二、擬以現金收購皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司主要營業

、相關專利商標權及營運資產(存貨)案。(新增)

三、擬辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/03

12.停止過戶截止日期:113/10/02

13.其他應敘明事項:無。