【公告】瀚荃110年股東常會全面改選董事事宜

日 期：2021年08月05日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：瀚荃110年股東常會全面改選董事事宜

發言人：王霈蓮

說 明：

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智

董事-黃文星

董事-楊奕康

獨立董事-呂芳燿

獨立董事-呂學耕

獨立董事-莊英俊

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智

董事-黃文星

董事-楊奕康

獨立董事-莊英俊

獨立董事-林淑玲

獨立董事-于肇嘉

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群;5,442,149股

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智;1,969,091股

董事-黃文星:633,803股

董事-楊奕康:1,266,568股

獨立董事-莊英俊:0股

獨立董事-林淑玲:0股

獨立董事-于肇嘉:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無。