【公告】瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：瀚宇博 (5469)

主 旨：瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：簡佩琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

討論解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年4月5日起至113年4月15日，每日

上午8時30分至下午5時，受理股東提案處所為本公司股務辦事處(地址：臺北市內湖區

行善路398號8樓)；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式

行使表決權。