【公告】濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：濾能 (6823)

主 旨：濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：阮士原

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會查核報告書案。

(3)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。

(4)112年度私募普通股辦理情形報告案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理113年度私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。