【公告】澤米董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：澤米 (6742)

主 旨：澤米董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：何昆年

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號

(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。