【公告】潤隆董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：潤隆 (1808)

主 旨：潤隆董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：林暐鈞

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店大唐昭和廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。

(4)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人

名單。

(2)受理期間：113年4月2日至113年4月12日止。

(3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓

，電話：(02)8501-5696）。

(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)本公司一一三年股東常會改選董事案，應選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提

名制，股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符

法定資格者，不列入候選人名單。

(6)凡有意提案或提名之股東務必請於113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(7)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(8)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月14日至113年

6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依

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